Режимы противодействия отмыванию денег и мера возврата активов в борьбе с транснациональной организованной преступностью в контексте БРИКС–АСЕАН
Аннотация
В исследовании оценивается полезность режимов противодействия отмыванию денег и возврата активов в странах БРИКС и АСЕАН, прежде всего с точки зрения их способности противодействовать незаконным финансовым потокам и транснациональной организованной преступности. В работе применяется сравнительная межрегиональная методология, включающая анализ законодательства, отчёты о взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, а также кейсы в качестве эмпирической базы. Автор рассматривает как превентивные режимные механизмы, так и реактивные компоненты в практике и праве возврата активов; также он анализирует риски, связанные с расширяющимся использованием криптовалют и неформальных систем передачи ценностей. Результаты работы показывают сохранение устойчивого разрыва между формальным соблюдением норм и их действенностью: несмотря на то, что законы и другие нормативные акты в целом отражают международно-правовые обязательства, потенциал правоприменения остаётся относительно слабым из-за фрагментированности регулирования, коррупции, ограниченности ресурсов и недостатков в трансграничном сотрудничестве. Кейсы, связанные с операцией «Автомойка» в Бразилии и изъятием криптовалют в Сингапуре, демонстрируют потенциал успеха; однако системные ограничения по-прежнему значительны. Уровень возврата активов остаётся как в глобальном, так и в региональном масштабе близким к одному проценту незаконных доходов. Отмечается, что странам-членам названных объединений необходимо выйти из рамок формального соблюдения норм для повышения качества правоприменения. Для устранения режимных пробелов требуются такие меры, как гармонизация регулирования виртуальных активов, укрепление судебного и правоохранительного потенциала, а также расширение соглашений о трансграничном сотрудничестве с целью противодействия всё более развитым преступным сетям.
Литература
Arnone G. (2026) Regulating the crypto-laundering chain: a comparative study of scam compounds and money mule mechanisms within criminal networks. Risks, vol. 14, no. 4, pp. 1–21. DOI: https://doi.org/10.3390/risks14040096
Bajpai G.S., Pal G. (2025) Absence of period of limitation in India’s prevention of money laundering act, 2002. Analyzing its impact on legal certainty and fundamental rights. Journal of Illicit Trade, Financial Crime, and Compliance, vol. 1, pp. 27–36. DOI: https://doi.org/10.65879/3070-6122.2025.1.04
Bansal C.L., Aggarwal S. (2017) Public policy paradox in enforcement of foreign arbitral awards in BRICS countries. International Journal of Law and Management, vol. 59, no. 6, pp. 1279–1291. DOI: https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2016-0079
Belli L. et al. (2024) Data sovereignty and data transfers as fundamental elements of digital transformation: lessons from the BRICS countries. Computer Law & Security Review, vol. 54, p. 106017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106017
Binotto A. (2025) Corporate liability after Car Wash: spillovers to Brazilian corporate law on liability. Oñati Socio-Legal Series, vol. 15, no. 3, pp. 85–94.
Dang D.Q., Wu W., Korkos I. (2024) Stock market and inequality distributions: evidence from the BRICS and G7 countries. International Review of Economics & Finance, vol. 92, pp. 1172–1190. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.02.067
Diwakar B. (2025) Cryptocurrency regulations and their effect on investor confidence in India. European Economic Letters, vol. 15, no. 2, pp. 19–35.
Guimarães C.C. (2025) Combating corruption and money laundering in a multipolar world: institutional aspects of BRICS countries. Journal of Foreign Legislation and Comparative Law, vol. 21, no. 4, p. 21. DOI: https://doi.org/10.61205/jzsp.2025.4.2
Hariyanti D., Wibisono D.K. (2026) State asset recovery from the proceeds of crime in money laundering in Indonesia: analysis of the effectiveness and urgency of implementing non-conviction based asset forfeiture. Eduvest-Journal of Universal Studies, vol. 6, no. 4, pp. 4266–4273. DOI: https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i4.52670
Lee B., Sims J., Lee Y.-T. (2025) BRICS expansion: threat or opportunity for ASEAN? India Quarterly, vol. 81, no. 2, pp. 130–157. DOI: https://doi.org/10.1177/09749284251328226
Mahmood H., Ashraf B.N., Tran V. (2026) Political stability and money laundering risk. Economies, vol. 14, no. 2, pp. 1–19. DOI: https://doi.org/10.3390/economies14020068
Marques A.C., Matos R. (2025) The repercussions of corruption on green growth: evidence from BRICS+ countries. Sustainable Futures, vol. 9, p. 100542. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100542
Mavhuru L., Chitimira H. (2025) An analysis of impact of the risk-based approach to combat money laundering and the financing of terrorism on financial inclusion in South Africa. Potchefstroom Electronic Law Journal, vol. 28, no. 1, pp. 1–30. DOI: https://doi.org/10.17159/1727-3781/2025/v28i0a21305
Nguyen N.A., Nguyen D.N. (2025) Anti-corruption in Vietnam: an institutional analysis. Cogent Social Sciences, vol. 11, no. 1, pp. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2460320
Nguyen Q.K., Dang V.C. (2022) The impact of risk governance structure on bank risk management effectiveness: evidence from ASEAN countries. Heliyon, vol. 8, no. 10, p. e11192. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11192
Qin S. et al. (2025) Digital development and China–BRICS trade: role of institutional distance. Finance Research Letters, vol. 73, p. 106636. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106636
Rahman J. et al. (2025) Regulatory landscape of blockchain assets: analyzing the drivers of NFT and cryptocurrency regulation. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, vol. 5, no. 1, p. 100214. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tbench.2025.100214
Rahman S.U. et al. (2023) Do financial technology and financial development lessen shadow economy? Evidence from BRICS economies using heterogeneous bootstrap panel causality. The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 90, pp. 201–210. DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.06.005
Reznik O. et al. (2023) Financial intelligence (monitoring) as an effective way in the field of combating money laundering. Journal of Money Laundering Control, vol. 26, no. 1, pp. 94–105. DOI: https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2021-0102
Santoso T. (2020) Parties to crime: development and comparison. Indonesian Comparative Law Review, vol. 2, no. 2, pp. 67–79. DOI: https://doi.org/10.18196/iclr.2217
Shahrokhi M. et al. (2017) The evolution and future of the BRICS: unbundling politics from economics. Global Finance Journal, vol. 32, pp. 1–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2017.03.002
Thiébaut R. (2024) The role of transnational legal process in advancing a sustainable agenda within the BRICS. Journal of Law and Sustainable Development, vol. 12, no. 10, p. e3997. DOI: https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i10.3997
Wang F. et al. (2024) The role of natural resources, fintech and economic complexity in sustainable development for BRICS nations: a policy insight from advanced panel data techniques. Resources Policy, vol. 97, p. 105280. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105280
Weilert A.K. (2016) United Nations Convention against corruption: after ten years of being in force. Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, vol. 19, no. 1, pp. 216–240. DOI: https://doi.org/10.1163/18757413-00190008
Zhou H.Y. (2025) Regulating crypto money laundering: an assessment of current regulatory responses and potentials for technology-based solutions. Stanford Journal of Blockchain Law & Policy, vol. 8, pp. 142–176.
Copyright (c) 2026 Ангриаван Р.
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
